中國園林網(wǎng)4月30日消息：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議通知于2014年4月23日以電子郵件、手機短信等形式發(fā)出，會議于2014年4月29日在北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園7號樓五層會議室召開。會議應到董事11人，實到董事11人。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長何巧女女士主持，審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于聘任李東輝先生為公司副總經(jīng)理的議案》
為適應公司業(yè)務快速發(fā)展的需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審查，聘任李東輝先生為公司副總經(jīng)理，負責公司金融板塊業(yè)務，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。李東輝先生的簡歷詳見附件。表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票
二、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》
據(jù)董事會人數(shù)的實際情況，公司擬對《公司章程》的相關條款進行修改。原《公司章程》第一百一十條：“董事會由11名董事組成，設董事長1人，副董事長1人，獨立董事4人?！爆F(xiàn)修改為：“第一百一十條：董事會由12名董事組成，設董事長1人，副董事長1人，獨立董事4人?！北咀h案需提交股東大會審議，并以特別決議表決通過。表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票
三、審議通過《關于增選李東輝先生為第五屆董事會董事候選人的議案》
根據(jù)公司董事會提名委員會的推薦，增選李東輝先生為第五屆董事會董事候選人，任期與本屆董事會相同。李東輝先生的簡歷詳見附件。若李東輝先生被公司股東大會選舉為第五屆董事會董事，公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員職務的人員總計為5人，未超過董事會總?cè)藬?shù)的1/2。本議案需提交股東大會審議。表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票
四、審議通過《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》
根據(jù)《公司章程》中股東大會對董事會的授權，以及董事會人數(shù)的實際情況，董事會對公司《董事會議事規(guī)則》中的相關條款進行了修改。修改后的《董事會議事規(guī)則》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。本議案需提交股東大會審議。表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票
五、審議通過《關于修訂<募集資金使用管理制度>的議案》
為進一步完善公司《募集資金使用管理制度》，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：募集資金使用》等有關法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，董事會對公司《募集資金使用管理制度》進行了修訂。修訂后的《募集資金使用管理制度》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。本議案需提交股東大會審議。表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票
六、審議通過《關于提請召開2014年第二次臨時股東大會的議案》
《關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會
2014年4月29日
附件：李東輝先生簡歷
李東輝：中國國籍，無境外永久居留權，男，1970年出生，漢族，工商管理碩士，中國注冊會計師。1991年7月畢業(yè)于中國人民大學哲學專業(yè)（哲學學士），1997年北京信息科技大學（原北京機械工業(yè)學院）管理工程專業(yè)財務管理方向碩士研究生畢業(yè)，2010年3月獲得美國印第安納大學凱利商學院MBA學位。
工作經(jīng)歷：
1991年8月至1994年8月，任郵電部郵電科學研究院人事處科員兼機關團支部書記；
1996年1月至1997年7月，任丹佛斯(DANFOSS)天津有限公司財務經(jīng)理；
1997年7月至2001年8月，歷任亞新科(ASIMCO)制動系統(tǒng)（珠海）有限公司財務總監(jiān)、副總經(jīng)理、董事兼總經(jīng)理，2000年1月起兼任亞新科制動系統(tǒng)（廣州）有限公司總經(jīng)理，2001年3月起兼任亞新科集團管理委員會成員；
2001年10月至2005年12月，歷任華晨集團寶馬項目總經(jīng)理兼金杯汽車股份公司（600609）董事、副總裁，華晨寶馬汽車公司董事、高級副總裁、財務總監(jiān)兼華晨集團公司經(jīng)管會成員；
2006年1月至2009年12月，歷任美國康明斯公司新興市場集團業(yè)務發(fā)展總監(jiān)，康明斯東亞區(qū)戰(zhàn)略合作與業(yè)務發(fā)展總監(jiān)，康明斯發(fā)電機事業(yè)部中國區(qū)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；
2009年12月至2011年3月，任廣西柳工機械股份有限公司（000528）副總裁兼CFO；
2011年4月至2014年4月，任浙江吉利控股集團董事、副總裁、CFO兼吉利汽車控股有限公司（港交所0175）執(zhí)行董事、沃爾沃汽車集團全球董事、英國錳銅控股公司（倫敦證券交易所MANGANESEBORNZEHLD）非執(zhí)行董事、英國倫敦出租車有限公司董事長。
曾兼職：
2002年至2007年，中青旅股份有限公司（600138）獨立董事；
2003年至2005年，沈陽市外商投資企業(yè)協(xié)會副會長、遼寧省機電進出口商會副會長；
2013年至今，浙江省總會計師協(xié)會副會長。
李東輝先生未持有公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事及高級管理人員的情形。
(來源：證券時報)