中國園林網(wǎng)10月8日消息：證券代碼：002310 證券簡稱：東方園林 公告編號(hào)：2014-069
北京東方園林股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議
通知于 2014 年 9 月 24 日以電子郵件、手機(jī)短信等形式發(fā)出，會(huì)議于 2014 年 9
月 30 日在北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園 7 號(hào)樓五層會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事
3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席趙冬先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，通過了
如下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予對象調(diào)整的議案》
監(jiān)事會(huì)對調(diào)整后的公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)
為：本次調(diào)整的程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，調(diào)整后的激勵(lì)對象均為 2011 年
公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的相關(guān)人員，不存
在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對象的情形，其
作為公司本次股票期權(quán)激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。根據(jù)《首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃》，同意公司取消相關(guān)股票期權(quán)，并辦理注銷手續(xù)。
《關(guān)于首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)的公告》詳見公司指定信息披露媒體
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：表決票 3 票，贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票
二、審議通過《關(guān)于公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)調(diào)整
的議案》；
監(jiān)事會(huì)對調(diào)整后公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對
象名單進(jìn)行核查，認(rèn)為《北京東方園林股份有限公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草
案修訂稿）》規(guī)定的第三個(gè)行權(quán)期已滿足行權(quán)條件，可行權(quán)的 55 名激勵(lì)對象主體
資格合法、有效，公司承諾不向本次行權(quán)的激勵(lì)對象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏?nbsp;
其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排，本次行權(quán)沒有損害公司及全體股東利益的情形。同
意調(diào)整后的激勵(lì)對象在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。
《關(guān)于首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)調(diào)整的公告》詳見公
司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券
日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：表決票 3 票，贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票
特此公告。
北京東方園林股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一四年九月三十日
