中國園林網(wǎng)12月31日消息：證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林 編號：2014-102
北京東方園林股份有限公司2014年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次臨時股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開；
2、本次臨時股東大會無增加、修改、否決議案的情形；
3、本次臨時股東大會議案4采用特別決議表決，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
4、本次股東大會議案1-議案4對中小股東表決單獨計票。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東。
一、會議召開情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2014年12月30日下午2:00
?。?）網(wǎng)絡投票時間：2014年12月29日至12月30日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2014年12月30日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2014年12月29日下午15:00至 2014年12月30日下午15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園7號樓五層會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司第五屆董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：公司副董事長唐凱先生
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。北京市君合律師事務所律師為本次股東大會作現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。
二、會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)委托人共7人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為590,400,718股，占公司總股本的58.5302%。
通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東6人，代表股份64,500股，占公司總股本的0.0064%。
綜上，參加本次股東大會的股東人數(shù)為13人，代表股份590,465,218股，占總股本的58.5366%。
其中，中小股東人數(shù)為10人，代表股份448,833股，占總股本的0.0445%。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)企業(yè)出售全資子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，該項議案關(guān)聯(lián)股東何巧女女士、唐凱先生回避表決；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為2,314,042票。同意票為1,904,542票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的82.3037%；反對票為42,900票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的1.8539%；棄權(quán)票為366,600票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的15.8424%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為39,333股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的1.6998%；反對股數(shù)為42,900股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的1.8539%；棄權(quán)股數(shù)為366,600股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的15.8424%。
2、審議通過《關(guān)于公司注冊名稱變更的議案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為590,465,218票。同意票為590,098,618票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9379%；反對票為0票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票為366,600票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0621%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為82,233股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0139%；反對股數(shù)為0股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)股數(shù)為366,600股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0621%。
3、審議通過《關(guān)于公司注冊地址變更的議案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為590,465,218票。同意票為590,098,618票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9379%；反對票為0票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票為366,600票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0621%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為82,233股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0139%；反對股數(shù)為0股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)股數(shù)為366,600股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0621%。
4、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，該項議案以特別決議審議通過。
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為590,465,218票。同意票為590,086,518票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9359%；反對票為21,700票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)票為357,000票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0604%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為70,133股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0119%；反對股數(shù)為21,700股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)股數(shù)為357,000股，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0604%。
四、 律師出具的法律意見
北京市君合律師事務所金奐佶律師、葉軍莉律師出席本次大會并發(fā)表如下法律意見：“貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
本所同意將本法律意見書隨同貴公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告?！?/p>
五、備查文件
1、北京東方園林股份有限公司2014年第五次臨時股東大會決議；
2、北京市君合律師事務所出具的《關(guān)于北京東方園林股份有限公司2014年第五次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司
董事會
二一四年十二月三十日
(來源：證券日報)