中國園林網(wǎng)12月6日消息：證券代碼：300197證券簡稱：鐵漢生態(tài)公告編號：2011-042
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
第一屆董事會第二十次（臨時(shí)）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司第一屆董事會第二十次（臨時(shí)）會議于2011年12月4日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議通知于2011年11月30日前以電子郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。應(yīng)出席本次會議的董事7人，實(shí)際出席會議的董事7人。會議由董事長劉水先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司章程》的規(guī)定。本次會議以記名投票方式通過以下決議：
一、審議通過《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的管理制度》；
《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的管理制度》詳見2011年12月6日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過《關(guān)于聘任李詩剛、陳偉元、歐陽雄為公司副總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)總經(jīng)理提名、董事會提名委員會審查、獨(dú)立董事事前發(fā)表同意的獨(dú)立意見，董事會決定聘任李詩剛、陳偉元、歐陽雄（簡歷見附件1）為公司副總經(jīng)理（新增職位）。任期自本次董事會審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可上述議案，同意提交董事會進(jìn)行審議，并對聘任副總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見2011年12月6日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過《關(guān)于設(shè)立中山、長沙、武漢分公司的議案》；
1、中山市是廣東省下轄的地級市，地處珠江口西岸毗連港澳穗深等國際和區(qū)域經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、文化中心，在基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)布局等方面與港澳穗等地對接融合，是連接珠江口岸東西岸、粵西及“泛珠三角地區(qū)”的重要節(jié)點(diǎn)，同時(shí)中山市有著豐富的苗木資源且交通便利，為擴(kuò)大公司的整體規(guī)模，增加公司在異地同行業(yè)的影響力，同意公司在廣東省中山市設(shè)立深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司中山分公司。
2、公司在湖南省的業(yè)務(wù)日益擴(kuò)大，為統(tǒng)籌該地區(qū)的業(yè)務(wù)管理和運(yùn)營，積極開拓湖南及其周邊地區(qū)市場，增加公司在我國中部地區(qū)的影響力及提升行業(yè)地位，同意公司在湖南省長沙市設(shè)立深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司長沙分公司。
3、武漢是華中重鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。隨著公司在華中地區(qū)的業(yè)務(wù)日益擴(kuò)大，為統(tǒng)籌該地區(qū)的業(yè)務(wù)管理和運(yùn)營，積極開拓華中及其周邊地區(qū)市場，增加公司在我國華中地區(qū)的影響力及提升行業(yè)地位，同意公司在湖北武漢設(shè)立深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司武漢分公司。
表決情況：表決票 7 票，贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0
票；表決結(jié)果：通過。
四、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》；為了適應(yīng)公司中長期發(fā)展的要求，加強(qiáng)公司的整體發(fā)展能力，進(jìn)一步提升公司科學(xué)、合理、規(guī)范的管理水平，同意公司對現(xiàn)有的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見附件 2。表決情況：表決票 7 票，贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0票；表決結(jié)果：通過。
五、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》；
隨著公司業(yè)務(wù)不斷成長，公司營運(yùn)資金需求不斷擴(kuò)大。為了提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，減少財(cái)務(wù)支出；同時(shí)由于“郴州有色金屬產(chǎn)業(yè)園林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT 融資建設(shè)工程項(xiàng)目”所需建設(shè)資金隨著項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度逐步使用，存在部分資金閑置，同意公司從“郴州有色金屬產(chǎn)業(yè)園林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理 BT 融資建設(shè)工程項(xiàng)目”募集資金 27，000萬元中，用 5，000 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，使用期限不超過董事會批準(zhǔn)之日起 6 個(gè)月， 到期將歸還至募集資金專戶。本次用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的營運(yùn)資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)使用。
具體內(nèi)容詳見 2011 年 12 月 6 日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
公司獨(dú)立董事對使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn) 資金事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2011 年 12 月 6 日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。保薦機(jī)構(gòu)對使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充 營運(yùn)資金事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見 2011 年 12 月 6 日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 7 票，贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0
票；表決結(jié)果：通過。
六、審議通過《關(guān)于向建設(shè)銀行深圳市分行申請 1.5 億元綜合融資額度的議案》
隨著公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，同意公司向建設(shè)銀行深圳市分行申請 1.5 億元綜合融資額度，其中流動(dòng)資金借款額度5000 萬元，單筆借款的期限不超過一年；保函額度 1 億元。保證方式為公司法人代表承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。同時(shí)授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在擔(dān)保授信額度內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等。
表決情況：表決票 7 票，贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0
票；表決結(jié)果：通過。
特此公告。
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
董事會
2011 年 12 月 4 日
附件 1：
公司高級管理人員簡歷
1）李詩剛，男，1959 年 9 月出生，江西南昌人，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，高級工程師，博士研究生學(xué)歷。畢業(yè)于北京大學(xué)環(huán)境中心環(huán)境學(xué)專業(yè)。1994 年至 2011 年 8 月，先后在深圳市環(huán)境保護(hù)局、中共深圳市委政策研究室、深圳市決策咨詢委員會，任文秘組組長、法規(guī)處副處長、秘書處處長、社會處處長、辦公室主任。2011 年 8 月加入鐵漢生態(tài)。
2）陳偉元，男，1969 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，園林高級工程師。1992 年 7 月畢業(yè)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院園林專業(yè)。1992 年 7 月---2002 年 5 月深圳市梧桐山苗圃總場設(shè)計(jì)部長，副總經(jīng)理。2002 年 5 月---2011 年 2 月觀瀾湖地產(chǎn)集團(tuán)園林規(guī)劃設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理。2011 年 2 月加入鐵漢生態(tài)。
3）歐陽雄，男，1970年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1993年6月畢業(yè)于深圳大學(xué)管理系企業(yè)管理專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士；2000年7月廣東省委黨校哲學(xué)系研究生畢業(yè)。律師、企業(yè)法律顧問。1990
年10月至2011年10月在深圳市蓮花山園林有限公司工作，任總經(jīng)理（其間，2006年12月至2009年12月兼任深圳市園林集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理）。2011年10月加入鐵漢生態(tài)。
附件 2：公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置
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