中國園林網(wǎng)8月21日消息：深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2012年第四次臨時股東大會定于 2012年9月7日在公司會議室召開，現(xiàn)將 本次會議有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議時間：2012年9月7日上午10：00
3、會議地點： 深圳市福田區(qū)車公廟天祥大廈4D公司會議室
4、股權(quán)登記日：2012年8月30日
5、會議召集方式：現(xiàn)場召開
6、會議表決方式：現(xiàn)場投票
7、出席對象：
（1）截止 2012年8月30日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會議并參加表決， 因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委 托書格式附后），代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）見證律師、保薦代表人等中介機構(gòu)。
二、會議審議事項：
（一）審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
1、選舉劉水先生為公司第二屆董事會非獨立董事
2、選舉張衡先生為公司第二屆董事會非獨立董事
3、選舉陳陽春先生為公司第二屆董事會非獨立董事
4、選舉劉建云先生為公司第二屆董事會非獨立董事
5、選舉劉鴻雁先生為公司第二屆董事會獨立董事
6、選舉王斌先生為公司第二屆董事會獨立董事
7、選舉尹公輝先生為公司第二屆董事會獨立董事
（二）審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
1、選舉尹嵐女士為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事
2、選舉黃美芳女士為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事
（三）審議《關(guān)于向交通銀行深圳分行申請不超過 3 億元人民幣的綜合授信額度的議案》
上述議案（一）已由 2012 年 8 月 19 日召開的公司第一屆董事會第二十九次會議審議通過；議案（二）已由 2012 年 8 月 19 日召開的公司第一 屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過；議案（三）已由 2012 年 8 月 12 日召開 的公司第一屆董事會第二十八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會 指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
三、股東大會登記方法
1、登記方式：
① 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、 法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
② 自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦 理登記。
③ 異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
2、登記時間：2012年9月3日上午9:00--16:00。
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3、登記地點： 深圳市福田區(qū)車公廟天祥大廈4D公司會議室
四、其他事項
1、本次會議會期半天。
2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
3、會務(wù)聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址： 深圳市福田區(qū)車公廟天祥大廈4D
郵政編碼：518040
聯(lián)系人： 楊鋒源、黃美芳
聯(lián)系電話：（0755） 82917023
聯(lián)系傳真：（0755） 82927550
第一屆董事會第二十九次會議決議
深圳市鐵漢生態(tài)（300197）環(huán)境股份有限公司第一屆董事會 第二十九 次會議于2012年8月19日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合 的方式召開。會議通知于2012年8月9日前以電子郵件、書面形式 送達(dá)全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。應(yīng)出席本次會議的董事7人， 實際出席會議的董事7人。會議由董事長劉水先生主持。公司監(jiān)事、 高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開程序符合《中華人 民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳市 鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司章程》的規(guī)定。本次會議以記名投票 方式通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨第二屆董事會董事候 選人提名的議案》。
公司第一屆董事會任期將于 2012 年 9 月 6 日屆滿，根據(jù)《公 司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、 規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決定按照相關(guān)法律 程序進(jìn)行董事會換屆選舉。經(jīng)廣泛征詢股東意見，公司董事會提名委員會提名，公司董事會提名劉水先生、張衡先生、陳陽春先 生、劉建云先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，提名劉 鴻雁先生、王斌先生、尹公輝先生為公司第二屆董事會獨立董事 候選人。以上各提名董事、獨立董事候選人的簡歷見附件。
本次提名的董事候選人中兼任公司高級管理人員的人數(shù)不 超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨立董事劉鴻雁先生、王斌先生、尹公輝先生共同發(fā)表 了獨立意見，認(rèn)為公司第二屆董事會董事候選人的任職資格、提 名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意董事 會提名委員會的提名。
以上議案尚需提交公司2012 年第四次臨時股東大會審議，其中 獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所審核無異議后方可提交2012 年第四次臨時股東大會審議。
表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票； 表決結(jié)果：通過。
二、審議通過《關(guān)于設(shè)立安徽分公司、天津分公司的議案》
1、在建設(shè)“環(huán)境友好型，資源節(jié)約型”社會的國家方針下， 安徽省委、省政府以及各級地方政府均高度重視生態(tài)環(huán)境建設(shè)， 投入大量的人力物力進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和治理。環(huán)巢湖生態(tài)建設(shè)、 新安江流域的生態(tài)治理、淮南淮北礦山的修復(fù)等等均已進(jìn)入規(guī) 劃日程。各級政府也對本區(qū)域的河道、礦山以及城市的綠化等的損毀、污染狀況進(jìn)行重點摸排，并作為本地區(qū)的重點建設(shè)治 理項目進(jìn)行規(guī)劃和實施，目前安徽省的生態(tài)環(huán)境建設(shè)內(nèi)容豐富， 規(guī)模龐大。為進(jìn)一步推動公司在安徽省的業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司 在安徽省的業(yè)務(wù)拓展能力，同意公司在安徽省合肥市設(shè)立深圳 市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司安徽分公司。
2、根據(jù)《天津市城市總體規(guī)劃（2005 年-2020 年）》，天 津正在努力建設(shè)北方經(jīng)濟中心和宜居的生態(tài)城市。為進(jìn)一步推 動公司在天津市的業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司在天津市的業(yè)務(wù)拓展能 力，同意公司在天津市設(shè)立深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 天津分公司。
表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票； 表決結(jié)果：通過。
三、審議通過《關(guān)于召開公司 2012 年第四次臨時股東大會的議案》。
公司擬定于 2012 年 9 月 7 日上午十時整在公司會議室召開公司 2012 年第四次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場表決 的方式進(jìn)行。
《關(guān)于召開公司2012年第四次臨時股東大會的通知》于2012 年8月20日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票；表決結(jié)果：通過。
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(來源：同花順金融研究中心)