中國(guó)園林網(wǎng)3月20日消息：證券代碼：002663證券簡(jiǎn)稱：普邦股份公告編號(hào)：2017-015
廣州普邦園林股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
根據(jù)廣州普邦園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，決定于2017年4月7日召開(kāi)公司2016年年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將會(huì)議具體事宜通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年4月7日（周五）下午15:00
（二）股權(quán)登記日：2017年3月31日（周五）
（三）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間2017年4月7日上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00；
2、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年4月6日下午
15:00至2017年4月7日下午15:00期間的任意時(shí)間。
（四）召開(kāi)地點(diǎn)：廣州天河區(qū)黃埔大道西106號(hào)廣州維多利酒店五樓
（五）會(huì)議召集：公司董事會(huì)
（六）會(huì)議召集方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
（七）會(huì)議出席對(duì)象
1、凡在2017年3月31日下午交易結(jié)束后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登
記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以通知公告的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；不能親自出席本次股東大會(huì)的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東，授權(quán)委托書見(jiàn)附件）。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
（二）2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
（三）2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
（四）2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
（五）廣州普邦園林股份有限公司2016年年度報(bào)告
（六）廣州普邦園林股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案
（七）關(guān)于《廣州普邦園林股份有限公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）》的議
案
(八)關(guān)于延長(zhǎng)公司2014年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金部分投資項(xiàng)目期限的議案
（九）關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
（十）關(guān)于《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）及摘要》的議案
（十一）關(guān)于《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案
（十二）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
上述第（一）項(xiàng)，第（三）至第（九）項(xiàng)議案已由2017年2月24日召開(kāi)的公司第三屆
董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)；第（二）項(xiàng)已由2017年2月24日召開(kāi)的公司第三屆監(jiān)事會(huì)第
七次會(huì)議審議通過(guò)；第（十）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)議案已由2017年3月17日召開(kāi)的公司第三
屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)；獨(dú)立董事將在會(huì)議上進(jìn)行述職報(bào)告，該報(bào)告已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。
上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記辦法
（一）會(huì)議登記時(shí)間：2017年4月6日（周四）9:00—17:00時(shí)
（二）登記方式：
1、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（授權(quán)委托書附后）、證券賬戶卡；3、個(gè)人股東親自出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；
4、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書、證券賬戶卡；
5、出席本次會(huì)議人員應(yīng)向大會(huì)登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真方式以2017年4月6日17:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）。（三）登記地點(diǎn)：廣州普邦園林股份有限公司董事會(huì)辦公室
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
（一）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)的投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年4月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；投票程序比
照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362663。
3、投票簡(jiǎn)稱：普邦投票
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：
（1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票。
5、通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6、通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票的操作程序：：
（1）在投票當(dāng)日，“普邦投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
（2）買賣方向?yàn)橘I入投票；
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.00元代表議案1，2.00元
代表議案，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)總議案進(jìn)行投票。具體情況如下：
議案名稱對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
總表決：對(duì)所有議案統(tǒng)一表決100.00元
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告1.00元
2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告2.00元
3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告3.00元
4.2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.00元
5.廣州普邦園林股份有限公司2016年年度報(bào)告5.00元
6.廣州普邦園林股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.00元
7.關(guān)于《廣州普邦園林股份有限公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）》的議案7.00元
8.關(guān)于延長(zhǎng)公司2014年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金部分投資項(xiàng)目期限的議案8.00元
9.關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.00元
10.關(guān)于《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）及摘要》的議案10.00元
11.關(guān)于《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案11.00元
12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案12.00元
（4）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；
表決意見(jiàn)種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意1
反對(duì)2
棄權(quán)3
（5）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
（二）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
1、投資者進(jìn)行投票的具體時(shí)間：
本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年4月6
日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午15:00至2017年4月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下
午15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：
股東辦理身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
股東采用服務(wù)密碼方式辦理身份認(rèn)證的流程如下：
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)；填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”
等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功5分鐘后可使用。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
3、股東可根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書通過(guò)登錄互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址
http://wltp.cninfo.com.cn的投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（3）股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。
（4）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
通信地址：廣州市天河區(qū)珠江新城海安路13號(hào)越秀財(cái)富世紀(jì)廣場(chǎng)A1幢34樓
郵編：510627
聯(lián)系電話：020-87526515
指定傳真：020-87526541
聯(lián)系人：馬力達(dá)、陳家怡
2、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理；
3、授權(quán)委托書見(jiàn)附件；
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年三月十七日
附件：
授權(quán)委托書
本人（本單位）作為廣州普邦園林股份有限公司的股東，茲
委托先生/女士代表出席廣州普邦園林股份有限公司2016年年度股東大會(huì)，
受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：
表決意見(jiàn)
序號(hào)議程
同意反對(duì)棄權(quán)
12016年度董事會(huì)工作報(bào)告
22016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
32016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
42017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
5廣州普邦園林股份有限公司2016年年度報(bào)告
6廣州普邦園林股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案
關(guān)于《廣州普邦園林股份有限公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃
7
（2017-2019年）》的議案
關(guān)于延長(zhǎng)公司2014年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金部分投資項(xiàng)目
8
期限的議案
9關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
10關(guān)于《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）及摘要》的議案
11關(guān)于《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦
法》的議案
12關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司員工持股計(jì)劃相
關(guān)事宜的議案
（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫其他符號(hào)，多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。）
委托人（簽字蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人身份證號(hào)碼：
受托人（簽字）：
委托日期：年月日
推薦閱讀：
普邦股份加碼移動(dòng)互聯(lián)平臺(tái)化布局呼之欲出
普邦股份：中標(biāo)鄭州高新區(qū)市政綠化PPP項(xiàng)目
普邦股份預(yù)中標(biāo)鄭州綠化PPP項(xiàng)目
(來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng))