中國園林網8月20日消息：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
1、本次股東大會采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開；
2、本次股東大會審議的《選舉董事會非獨立董事的議案》采取累積投票方式進行表決；
3、本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形。
1、會議召集人：公司第二屆董事會
現場會議時間：2014年8月18日（周一）下午14：00
網絡投票時間：2014年8月17日（周日）至2014年8月18日（周一）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2014年8月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年8月17日下午15:00 至2014年8月18日下午15:00 期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：東莞市東城區(qū)光明大道27號嶺南園林大廈三樓會議室
4、會議召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合
5、會議主持人：董事長尹洪衛(wèi)先生
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及股東代理人共48人，代表有表決權的股份48,094,178股，占公司股份總數的56.1061%。
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共8人，代表有表決權的股份47,974,877股，占公司股份總數的55.9670%。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的股東共計40人，代表股份119,301股，占公司股份總數的0.1392%。
公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席和列席了會議。北京市君合（廣州）律師事務所姚繼偉律師、周媛律師出席本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。
本次股東大會按照會議議程，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，具體表決情況如下：
1、審議通過了《關于2014年半年度利潤分配預案的議案》
表決結果：同意48,094,178股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對0股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.00%。
2、審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》
表決結果：同意48,089,978股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9913%；反對0股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.000%；棄權4,200股（其中，因未投票默認棄權4,200股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 0.0087%。
3、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》
表決結果：同意48,089,478股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9902%；反對0股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權4,700股（其中，因未投票默認棄權4,700股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0098%。
4、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結果：同意48,089,478股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9902%；反對0股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權4,700股（其中，因未投票默認棄權4,700股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0098%。
5、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》
表決結果：同意48,089,478股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9902%；反對0股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權4,700股（其中，因未投票默認棄權4,700股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0098%。
本議案經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
6、審議通過了《關于選舉董事會非獨立董事的議案》
會議以累積投票方式，選舉朱心寧先生、秋天先生為第二屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿為止。表決結果如下：
6.1關于選舉朱心寧先生為第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意47,974,878股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.7519%。
6.2關于選舉秋天先生為第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意47,974,878股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.7519%。
四、律師出具的見證意見
北京市君合（廣州）律師事務所姚繼偉律師、周媛律師對本次會議進行了現場見證并出具了法律意見書，結論意見是：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表決結果合法、有效。
嶺南園林股份有限公司
二○一四年八月十八日
(來源：證券時報網 )