中國園林網(wǎng)3月16日消息：證券代碼:002717證券簡稱：嶺南園林(24.960, 0.00, 0.00%) 公告編號：2017－011
嶺南園林股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于2017年3月2日以電子郵件方式送達全體董事。會議于2017年3月13日（周一）上午9∶30時在公司十樓會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，全體董事參加了會議并進行了會議表決。本次會議由董事長尹洪衛(wèi)先生主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于及摘要的議案》
《2016年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度報告摘要》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》
總經(jīng)理宋彥君先生向公司董事會匯報了2016年度工作情況，報告內(nèi)容涉及公司2016年工作總結(jié)及2017年工作計劃。
《2016年度總經(jīng)理工作報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》
公司現(xiàn)任獨立董事蔡祥、云武俊、邢晶及已滿屆離任獨立董事包志毅、章?lián)糁垡严蚨聲峤涣?016年度述職報告，并將在公司2016年年度股東大會上述職。公司2016年度董事會工作情況報告的內(nèi)容參見公司《2016年年度報告》之“第三節(jié) 公司業(yè)務概要”和“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”部分。
《獨立董事述職報告》、《獨立董事履職報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》
2016年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入256,769.58萬元，較上年同期188,886.12萬元增長35.94%；實現(xiàn)利潤總額30,877.49萬元，比上年同期20,279.24萬元增長52.26%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤26,080.41萬元，較上年同期16,795.11萬元增長55.29%。以上財務數(shù)據(jù)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
《2016年度財務決算報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》
根據(jù)公司2017年度經(jīng)營計劃，綜合考慮公司各業(yè)務板塊的發(fā)展情況，結(jié)合當前經(jīng)濟形勢、行業(yè)現(xiàn)狀與公司的經(jīng)營能力，預計2017年實現(xiàn)收入45.80億元，同比增長78.37%，實現(xiàn)凈利潤4.39億元，同比增長68.23%。
特別提示：本預算為公司2017年度經(jīng)營計劃的內(nèi)部管理控制指標，不代表公司盈利預測，能否實現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場情況、行業(yè)發(fā)展狀況與公司管理團隊的努力等多種因素，存在較大的不確定性，請投資者特別注意。
《2017年度財務預算報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
六、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2016年度利潤分配預案的議案》
根據(jù)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計的公司2016年度財務報告，公司2016年度實現(xiàn)母公司凈利潤191,407,786.28元，計提法定盈余公積19,140,778.63元，加上上年度未分配利潤460,448,966.51 元，扣除2016年已實施的2015年度利潤分配方案中的現(xiàn)金分紅13,594,428.19元，2016年末公司可分配利潤為619,121,545.97元。
基于公司當前穩(wěn)定的經(jīng)營情況以及良好的發(fā)展前景，為積極回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，擬定公司2016年度利潤分配預案為：以截至2017年03月07日公司總股本414,037,880股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.25元（含稅）。未來，公司將繼續(xù)加強業(yè)務開拓和經(jīng)營管理，努力提高盈利能力，持續(xù)為股東創(chuàng)造較高的投資回報。
公司董事會認為：公司2016年度利潤分配預案符合法律、法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定。
獨立董事和公司監(jiān)事會對本議案發(fā)表了同意意見，詳細內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》和《監(jiān)事會關(guān)于第三屆監(jiān)事會第四會議相關(guān)事項的專項意見》。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
七、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》
《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》全文刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見，詳細內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
保薦機構(gòu)廣發(fā)證券(17.640, 0.33, 1.91%)股份有限公司出具了《關(guān)于嶺南園林股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
八、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》
《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳細內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《嶺南園林股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報告》，上述《鑒證報告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了《關(guān)于嶺南園林股份有限公司2016年度內(nèi)部控制自我評價報告的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
九、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》
《2016年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了《關(guān)于嶺南園林股份有限公司2016年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
十、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2016年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
2016年度，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要為關(guān)聯(lián)方為公司的銀行授信及借款提供擔保、公司與公司關(guān)聯(lián)人共同對外投資。
關(guān)聯(lián)董事尹洪衛(wèi)在對此項議案表決時進行了回避，此項議案經(jīng)8名非關(guān)聯(lián)董事朱心寧、宋彥君、楊敏、秦國權(quán)、秋天、蔡祥、云武俊、邢晶一致審議通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳細內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了《關(guān)于嶺南園林股份有限公司2016年度關(guān)聯(lián)交易的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016年年度股東大會審議。
十一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》
《2016年度社會責任報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
十二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2017
年度財務審計機構(gòu)及確定其支付報酬額度的議案》
公司繼續(xù)聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度的財務審計機構(gòu),2017年審計費用擬不超過人民幣150萬元。以上費用包括合并會計報表審計及報告出具費用、上市公司及子公司法定報表審計及報告出具費用、其他與年度審計相關(guān)的鑒證報告或?qū)ｍ棃蟾娴荣M用。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳細內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
十三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于申請2017
年度銀行綜合授信額度的議案》
為滿足公司2017年經(jīng)營發(fā)展的需要，確保公司各項業(yè)務發(fā)展的資金需求，公司2017年度擬向相關(guān)銀行申請不超過人民幣50億元的綜合授信額度，授信期限為一年（自授信申請被批準之日或簽訂授信協(xié)議之日起）。 授權(quán)公司董事長在股東大會通過之日一年內(nèi)簽署上述授信額度內(nèi)的有關(guān)授信及相關(guān)系列合同、協(xié)議等文件。
上述綜合授信額度以銀行實際批復金額為準。公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求，履行公司內(nèi)部和銀行要求的相應審批程序后具體操作各項授信業(yè)務品種。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
十四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于變更公司注冊地址及修訂章程的議案》
《關(guān)于變更公司注冊地址及修訂章程的公告》于同日刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
十五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2016
年年度股東大會通知的議案》
董事會定于2017年4月5日（周三）以現(xiàn)場與網(wǎng)絡相結(jié)合的方式召開公司2016年年度股東大會審議相關(guān)議案。
《關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嶺南園林股份有限公司董事會
二〇一七年三月十三日
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(來源：證券日報 )