中國園林網(wǎng)9月4日消息：證券代碼：002663
證券簡稱：普邦園林
公告編號：2012-025
廣州普邦園林股份有限公司
第一屆董事會第十九次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州普邦園林股份有限公司第一屆董事會第十九次會議通知于2012年8月20日以郵件及通訊方式向公司董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出。會議于2012年9月3日上午9:00在公司會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議由涂善忠董事長主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于設立全資子公司的議案》
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
為鞏固廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）在行業(yè)內(nèi)的領先地位，提升公司核心競爭力，深化拓展華東地區(qū)業(yè)務，公司擬出資500萬元人民幣設立全資子公司上海市普天園林景觀設計有限公司（暫定名，以工商登記注冊備案為準，以下簡稱“普天設計”），暨廣州普邦園林股份有限公司上海設計分院成立。
普天設計計劃引入境外園林設計團隊，將不同風格和市場定位的設計理念引入公司，開拓園林景觀設計市場領域，符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略，增強公司實力，提升公司品牌形象及影響力。
此次設立子公司不屬于關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，此次對外投資事項屬于公司董事會決策權(quán)限，無需提交股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司風險投資管理制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司風險投資管理制度》。
三、審議通過《關(guān)于修訂<廣州普邦園林股份有限公司信息披露管理制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司信息披露管理制度》。
四、審議通過《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司對外信息報送和使用管理制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司對外信息報送和使用管理制度》。
五、審議通過《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度》。
六、審議通過《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司內(nèi)部控制制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司內(nèi)部控制制度》。
七、審議通過《關(guān)于修訂<廣州普邦園林股份有限公司內(nèi)部審計制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司內(nèi)部審計制度》。
八、審議通過《關(guān)于修訂<廣州普邦園林股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一二年九月三日
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(來源：上海證券報 )