中國(guó)園林網(wǎng)8月20日消息：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
2、第一至四項(xiàng)議案《廣州普邦園林股份有限公司2012半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于修訂〈廣州普邦園林股份有限公司章程〉的議案》、《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》及《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）>的議案》為特別提案，需經(jīng)出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3以上表決通過(guò)后方能生效。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2012年8月17日上午10:00－12:00
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路12號(hào)廣州富力君悅大酒店三樓宴會(huì)廳二號(hào)
3、召集人：公司董事會(huì)
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)涂善忠先生
6、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《廣州普邦園林股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表共計(jì)30人，代表有表決權(quán)股份114,002,600股，占公司股份總數(shù)的65.26%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師等出席了本次會(huì)議。
四、議案的審議和表決情況
與會(huì)股東及股東代表按照本次會(huì)議程序逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行表決。會(huì)議審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)了《廣州普邦園林股份有限公司2012半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
表決結(jié)果為：同意114,002,600股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈廣州普邦園林股份有限公司章程〉的議案》。
表決結(jié)果為：同意114,002,600股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于〈廣州普邦園林股份有限公司分紅管理制度〉的議案》。
表決結(jié)果為：同意114,000,100股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對(duì)0股；棄權(quán)2,500股。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于〈廣州普邦園林股份有限公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）〉的議案》。
表決結(jié)果為：同意114,002,600股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于〈廣州普邦園林股份有限公司對(duì)外投資管理制度〉的議案》。
表決結(jié)果為：同意114,002,600股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈廣州普邦園林股份有限公司融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》。
表決結(jié)果為：同意114,002,600股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
五、律師見(jiàn)證意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市大成（廣州）律師事務(wù)所郭偉康律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。
六、備查文件
1、《廣州普邦園林股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《廣州市大成律師事務(wù)所關(guān)于廣州普邦園林股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會(huì)
二〇一二年八月十七日
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(來(lái)源：證券時(shí)報(bào))