中國園林網(wǎng)11月22日消息：證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林 編號：2011-060 北京東方園林股份有限公司 關于召開2011年第五次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議決定于2011年12月14日上午10：00召開2011年第五次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召集會議的基本情況
1、召集人：北京東方園林股份有限公司第四屆董事會
2、會議地點：北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園7號樓五層會議室
3、召開時間：2011年12月14日上午10點
4、表決方式：現(xiàn)場投票
5、股權登記日：2011年12月8日
6、出席對象：
（1）截止2011年12月8日（周四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）保薦機構代表。
二、會議審議事項
1、 審議《關于提名張誠先生為第四屆董事會董事候選人的議案》；
2、 審議《關于提名劉凱湘先生為第四屆董事會獨立董事候選人的議案》；
3、 審議《關于修改<公司章程>的議案》；
4、 審議《關于修改<獨立董事工作制度>的議案》；
5、 審議《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》。
上述各項議案的詳細內容參見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)相關公告。
三、會議登記方法
1、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；
2、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；
3、登記時間：2011年12月13日（周二）上午9:00-11:00,下午13:00-16:00；異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2011年12月13日下午四點之前送達或傳真到公司），不接受電話登記；
4、登記地點：北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園7號樓五層證券發(fā)展部。
四、股東大會聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：武建軍、唐海軍
2、聯(lián)系電話：010-52286666
3、 聯(lián)系傳真：010-52288062
五、其他事項
本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會
二〇一一年十一月二十一日
附件：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/公司出席北京東方園林股份有限公司2011年
第五次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次
會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權.
委托人股東賬號： 持股數(shù)：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
序號
議案名稱
表決意見
同意
反對
棄權
議案1
《關于提名張誠先生為第四屆董事會董事候選人的議案》
議案2
《關于提名劉凱湘先生為第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
議案3
《關于修改<公司章程>的議案》
議案4
《關于修改<獨立董事工作制度>的議案》
議案5
《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
回 執(zhí)
截至2011年12月8日，我單位（個人）持有北京東方園林股份有限公司股票 股，
擬參加公司2011年第五次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱：（簽章）
注：授權委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。
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(來源：中財網(wǎng))