中國園林網(wǎng)12月15日消息：證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林 編號：2011-067
北京東方園林股份有限公司
2011年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示：
1、本次臨時股東大會以現(xiàn)場方式召開；
2、本次臨時股東大會無增加、修改、否決議案的情形。
一、現(xiàn)場會議召開和出席情況
北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年第五次臨時股東大會于2011年12月14日在北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園7號樓以現(xiàn)場記名投票表決方式召開。本次股東大會由公司第四屆董事會召集，公司副董事長唐凱先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了本次現(xiàn)場會議，北京市君合律師事務(wù)所葉軍莉律師、范明律師為本次股東大會作現(xiàn)場見證。出席本次現(xiàn)場股東大會的股東及授權(quán)委托人共7人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為99,285,545股，占公司股份總數(shù)的66.08％。
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場表決的方式，審議通過了以下決議：
1、 審議通過《關(guān)于提名張誠先生為第四屆董事會董事候選人的議案》；
審議結(jié)果：同意票為99,285,545票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。
2、 審議通過《關(guān)于提名劉凱湘先生為第四屆董事會獨立董事候選人的議案》；
審議結(jié)果：同意票為99,285,545票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。
3、 審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
審議結(jié)果：同意票為99,285,545票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。
4、 審議通過《關(guān)于修改<獨立董事工作制度>的議案》；
審議結(jié)果：同意票為99,285,545票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。
5、 審議通過《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》；
審議結(jié)果：同意票為99,285,545票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。
三、 律師出具的法律意見
北京市君合律師事務(wù)所葉軍莉律師、范明律師出席本次大會并發(fā)表如下法律意見：“貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。本所同意將本法律意見書隨同貴公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。”
四、備查文件：
1、北京東方園林股份有限公司2011年第五次臨時股東大會決議；
2、北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于北京東方園林股份有限公司2011年第五次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會
2011年12月14日
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(來源：中財網(wǎng))