證券代碼：300649 證券簡稱：杭州園林公告編號：2022-011
杭州園林設計院股份有限公司
2021年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
杭州園林設計院股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度股東大會于 2022 年 5月 18 日下午 14:30 在杭州市西湖區(qū)雙龍街 136號西溪世紀中心 2號樓南樓 5層會議室召開，本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票結合的表決方式。其中： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年 5月 18日（星期三）下午 14:30； （2）網(wǎng)絡投票時間：2022年 5月 18日。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年 5月 18日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 5月 18 日上午 9:15 至 2022 年 5月 18日下午 15:00 期間的任意時間。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長呂明華先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席會議的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 23人，代表股份 87,122,472股，占上市公司總股份的 65.7942％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 20人，代表股份 87,116,372股，占上市公司總股份的 65.7896％。
通過網(wǎng)絡投票的股東 3人，代表股份 6,100股，占上市公司總股份的0.0046％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東 15人，代表股份 30,596,833股，占上市公司總股份的 23.1065％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 12人，代表股份 30,590,733股，占上市公司總股份的 23.1019％。
通過網(wǎng)絡投票的中小股東 3人，代表股份 6,100股，占上市公司總股份的0.0046％。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等相關人士出席（列席）了會議。
三、提案審議和表決情況
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票結合的表決方式，經(jīng)與會股東認真討論，審議并通過了如下議案：
議案 1.00 關于《公司董事會 2021年度工作報告》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944％；反對 4,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 30,591,933股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9840％；反對4,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 2.00 關于《公司監(jiān)事會 2021年度工作報告》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944％；反對 4,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9840％；反對4,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 3.00 關于《公司 2021年度財務決算報告》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944％；反對 4,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9840％；反對4,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 4.00 關于《公司 2021年度報告及其摘要》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944％；反對 4,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9840％；反對4,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 5.00 關于《公司 2021年度利潤分配方案》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944％；反對 4,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9840％；反對4,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 6.00 關于《公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2022年度薪酬方案》的議案 總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944％；反對 4,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9840％；反對4,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 7.00 關于《公司 2022年度申請銀行綜合授信額度》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944％；反對 4,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9840％；反對4,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 8.00 關于《提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關事宜》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944％；反對 4,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9840％；反對4,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 9.00 關于《續(xù)聘公司 2022年度審計機構》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944％；反對 4,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 30,591,933股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9840％；反對 4,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見
公司聘請北京尚公（杭州）律師事務所呂楠、仇燁律師見證本次會議并出具法律意見書。該法律意見書認為：杭州園林設計院股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。本次股東大會表決結果和所通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、《杭州園林設計院股份有限公司 2021年度股東大會決議》；
2、《北京尚公（杭州）律師事務所關于杭州園林設計院股份有限公司 2021年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
杭州園林設計院股份有限公司
董事會
2022年 5月 18日
