證券代碼：603778 證券簡(jiǎn)稱：乾景園林公告編號(hào)：臨 2022-060
北京乾景園林股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年 5月 18日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)門頭馨園路 1號(hào)公司會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 12
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 179,696,907
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總 數(shù)的比例（%） 28.2638
注：公司有表決權(quán)股份總數(shù)為 635,784,142股，即總股本 642,857,142股扣除截至股權(quán)登記日公司回購專戶回購的股份數(shù) 7,073,000股。
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集。公司董事長(zhǎng)回全福先生因工作原因未能出席和主持本次股東大會(huì)，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由半數(shù)以上董事共同推舉董事王浪浪主持本次股東大會(huì)。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事 5人，出席 2人，董事長(zhǎng)回全福、董事張磊、獨(dú)立董事劉金龍因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
2、 公司在任監(jiān)事 3人，出席 1人，監(jiān)事會(huì)主席任萌圃、職工代表監(jiān)事劉兆麒因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
3、 董事會(huì)秘書李萍出席本次股東大會(huì)；其他部分高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司 2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A股 179,645,807 99.9715 51,100 0.0285 0 0.0000
2、 議案名稱：公司 2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 179,645,807 99.9715 51,100 0.0285 0 0.0000
3、 議案名稱：公司 2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A股 179,645,807 99.9715 51,100 0.0285 0 0.0000
4、 議案名稱：公司 2021年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A股 179,645,807 99.9715 51,100 0.0285 0 0.0000
5、 議案名稱：公司 2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A股 179,645,807 99.9715 51,100 0.0285 0 0.0000
6、 議案名稱：公司 2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A股 179,645,807 99.9715 51,100 0.0285 0 0.0000
7、 議案名稱：公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A股 179,645,807 99.9715 51,100 0.0285 0 0.0000
8、 議案名稱：關(guān)于 2021年度董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A股 179,645,807 99.9715 51,100 0.0285 0 0.0000
9、 議案名稱：關(guān)于 2021年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A股 179,645,807 99.9715 51,100 0.0285 0 0.0000
10、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A股 179,645,807 99.9715 51,100 0.0285 0 0.0000
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
持股 5%以上普通股股東 179,378,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股東 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股東 267,500 83.9610 51,100 16.0390 0 0.0000
其中:市值 50萬以下普通 股股東 137,900 72.9629 51,100 27.0371 0 0.0000
市值 50萬以上普通股股 東 129,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
6 公司 2021年度內(nèi)部 控制評(píng)價(jià)報(bào)告 267,500 83.9610 51,100 16.0390 0 0.0000
7 公司 2021年度利潤(rùn) 分配預(yù)案 267,500 83.9610 51,100 16.0390 0 0.0000
8 關(guān)于 2021年度董事 及高級(jí)管理人員薪 267,500 83.9610 51,100 16.0390 0 0.0000
酬的議案
9 關(guān)于 2021年度監(jiān)事 薪酬的議案 267,500 83.9610 51,100 16.0390 0 0.0000
10 關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊 普通合伙）為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu) 的議案 267,500 83.9610 51,100 16.0390 0 0.0000
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)第 7項(xiàng)議案為特別決議議案，由出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)的 2/3以上表決通過；其他議案均為普通決議議案，由出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán) 1/2以上表決通過；
第 7項(xiàng)議案進(jìn)行現(xiàn)金分紅分段表決；
第 6-10項(xiàng)議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
全部 10項(xiàng)議案均表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市權(quán)達(dá)律師事務(wù)所
律師：莫永娟、車萌枝
2、 律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、參加會(huì)議人員資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 《北京乾景園林股份有限公司 2021年年度股東大會(huì)決議》；
2、 《北京市權(quán)達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于北京乾景園林股份有限公司 2021年年度股東大會(huì)的法律意見書》；
北京乾景園林股份有限公司
2022年 5月 19日
