證券代碼：839506 證券簡稱：澤眾園林 主辦券商：東興證券
重慶澤眾園林股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年5月18日
2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：陳忠
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議為2021年年度股東大會。本次會議召集、召開及議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，會議決議合法有效。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)30,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司總經(jīng)理文靖、財務(wù)總監(jiān)敖曉艷列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告》議案
1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，將公司2021年度董事會工作情況及2022年度工作計劃予以匯報。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)30,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告》議案
1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，將公司2021年度監(jiān)事會工作情況及2022年度工作計劃予以匯報。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)30,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。
（三）審議通過《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告》議案
1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，對2021年度財務(wù)決算報告進(jìn)行匯報。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)30,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。
（四）審議通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告》議案
1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，對2022年度財務(wù)預(yù)算報告進(jìn)行匯報。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)30,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。
（五）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報告及摘要》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2021年年度報告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司編制了《2021年年度報告》、《2021年年度報告摘要》。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《重慶澤眾園林股份有限公司2021年年度報告》（公告編號：2022-006）及《重慶澤眾園林股份有限公司2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-005）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)30,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。
（六）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘任審計機(jī)構(gòu)》議案
1.議案內(nèi)容：
公司擬繼續(xù)聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《重慶澤眾園林股份有限公司擬續(xù)聘任會計師事務(wù)所公告》（公告編號：2022-008）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)30,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。
（七）審議通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計一》議案
1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，對公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計，制訂了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計一》議案。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《重慶澤眾園林股份有限公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》（公告編號：2022-004）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)30,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
全部股東均為關(guān)聯(lián)方,無需回避表決。
（八）審議通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計二》議案
1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，對公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計，制訂了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計二》議案。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《重慶澤眾園林股份有限公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》（公告編號：2022-004）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 2,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
重慶融匯實業(yè)有限公司和重慶融友經(jīng)貿(mào)有限公司為關(guān)聯(lián)方，需回避表決。
（九）審議通過《關(guān)于追認(rèn)2021年度偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易》議案
1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)2021年度關(guān)聯(lián)交易實際情況，制訂了《關(guān)于追認(rèn) 2021年度偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易》議案。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《重慶澤眾園林股份有限公司關(guān)于追認(rèn)2021年度偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-007）
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)30,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
全部股東均為關(guān)聯(lián)方,無需回避表決。
三、律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：重慶海力律師事務(wù)所
（二）律師姓名：覃旭、陳松
（三）結(jié)論性意見
公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
《重慶澤眾園林股份有限公司2021年度股東大會決議》
《關(guān)于重慶澤眾園林股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見》
重慶澤眾園林股份有限公司
董事會
2022年 5月 18日
