證券代碼：870429 證券簡稱：安泰園林 主辦券商：開源證券
張家口安泰園林景觀工程股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次臨時股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定。本次會議召開無需取得相關部門批準或履行其他必要程序。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現(xiàn)場投票 □網絡投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年6月7日9:00，預計會期0.5天。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。
股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權登記日
普通股 870429 安泰園林 2022年5月31日
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
安泰園林會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于<向張家口銀行股份有限公司申請借款暨關聯(lián)交易>的議案》 公司于2022年2月17日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露了《關于申請銀行借款暨關聯(lián)交易公告》，（公告編號：2022-002），公告主要內容如下：
“公司于2021年向張家口銀行股份有限公司借款不超過500萬元，借款將于近日到期，因公司經營需要，擬向張家口銀行股份有限公司續(xù)貸此筆借款，借款期限為一年。本次銀行借款擔保條件與上年一致，由公司控股股東、實際控制人安占軍提供個人無限連帶責任擔保，同時安占軍以其持有的張家口安泰園林景觀工程股份有限公司不超過500萬股股權進行股權質押擔保。”
由于北京市新冠疫情防控政策影響目前無法現(xiàn)場辦理股權解質押、質押手續(xù)，且不具備網上辦理條件，經與張家口銀行股份有限公司溝通，本次銀行借款擬由公司控股股東、實際控制人安占軍提供個人無限連帶責任擔保，由張家口市農業(yè)信貸融資擔保有限責任公司提供擔保，安占軍擬以其持有的張家口安泰園林景觀工程股份有限公司500萬股股權進行股權質押反擔保，股權質押事宜將于北京市新冠疫情緩和后及時辦理。
具體借款及擔保事項以最終簽訂合同為準。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案存在關聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（一）；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件，股東賬戶卡。
（二）登記時間：2022年6月7日8時-9時
（三）登記地點：張家口安泰園林景觀工程股份有限公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：楊濤，聯(lián)系地址：張家口橋東區(qū)姚家莊鎮(zhèn)小辛莊村，聯(lián)系電話：0313-5906508，傳真：0313-5906508。
（二）會議費用：與會股東交通費、食宿費自理。
（三）臨時提案：臨時提案需于會議前十日提出。
五、備查文件目錄
《張家口安泰園林景觀工程股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》
張家口安泰園林景觀工程股份有限公司董事會
2022年 5月 23日
