證券代碼：300495 證券簡稱：*ST美尚公告編號：2022-077
美尚生態(tài)景觀股份有限公司
關(guān)于2021年年度股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在取消議案的情形；
2、本次股東大會議案一未獲取股東大會審議通過；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
因議案一《關(guān)于簽訂<債權(quán)豁免協(xié)議>的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易方王迎燕及徐晶應回避表決，故剔除王迎燕持有的公司股票201,176,914股及徐晶持有的公司股票15,338,446股，剔除后其表決結(jié)果導致該議案未獲取本次股東大會審議通過。
一、會議召開和出席情況
1、本次股東大會由美尚生態(tài)景觀股份有限公司董事會召集，于2022年5月20日（星期五）下午15：00在江蘇省無錫市濱湖區(qū)山水城科教軟件園B區(qū)3號樓美尚生態(tài)三樓會議室召開。董事王迎燕女士主持本次股東大會，會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。另外，本次股東大會同時采用網(wǎng)絡投票方式，交易系統(tǒng)投票時間為：2022年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票時間為：2022年5月20日上午09:15至15:00期間的任意時間。
2、本次參與表決的股東及股東授權(quán)代理人共39名,持有或代表的股份數(shù)為249,361,699股，占公司股份總數(shù)的36.9819％。其中現(xiàn)場參與表決的股東及股東授權(quán)代理人4人，持有或代表的股份數(shù)為220,314,173股，占公司股份總數(shù)的32.6740％；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東共35名，持有或代表的股份數(shù)為29,047,526股，占公司股份總數(shù)的4.3079％。
3、公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會，其他高級管理人員及上海市匯達豐律師事務所見證律師遠程視頻鑒證了本次股東大會。
二、議案審議與表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，審議以下議案并形成決議: 1、未審議通過《關(guān)于簽訂<債權(quán)豁免協(xié)議>的議案》
表決結(jié)果: 同意 6,284,013股，占出席會議所有股東所持股份的 19.1315％；反對26,562,326股，占出席會議所有股東所持股份的80.8685％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,622,459股，占出席會議的中小股東所持股份的44.8740％；反對26,562,326股，占出席會議的中小股東所持股份的55.1260％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《2021年度董事會工作報告》
表決結(jié)果: 同意 222,798,373股，占出席會議所有股東所持股份的 89.3475％；反對26,563,326股，占出席會議所有股東所持股份的10.6525％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,621,459股，占出席會議的中小股東所持股份的44.8720％；反對26,563,326股，占出席會議的中小股東所持股份的55.1280％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過《2021年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果: 同意 222,678,373股，占出席會議所有股東所持股份的 89.2993％；反對26,683,326股，占出席會議所有股東所持股份的10.7007％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,501,459股，占出席會議的中小股東所持股份的44.6229％；反對26,683,326股，占出席會議的中小股東所持股份的55.3771％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
4、審議通過《2021年度獨立董事述職報告》
表決結(jié)果: 同意 222,678,373股，占出席會議所有股東所持股份的 89.2993％；反對26,683,326股，占出席會議所有股東所持股份的10.7007％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,501,459股，占出席會議的中小股東所持股份的44.6229％；反對26,683,326股，占出席會議的中小股東所持股份的55.3771％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
5、審議通過《關(guān)于2021年度財務決算報告的議案》
表決結(jié)果: 同意 222,799,373股，占出席會議所有股東所持股份的 89.3479％；反對26,562,326股，占出席會議所有股東所持股份的10.6521％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,622,459股，占出席會議的中小股東所持股份的44.8740％；反對26,562,326股，占出席會議的中小股東所持股份的55.1260％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
6、審議通過《關(guān)于2021年度擬不進行利潤分配的議案》
表決結(jié)果: 同意 222,786,273股，占出席會議所有股東所持股份的 89.3426％；反對26,565,426股，占出席會議所有股東所持股份的10.6534％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0040％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,609,359股，占出席會議的中小股東所持股份的44.8469％；反對26,565,426股，占出席會議的中小股東所持股份的55.1324％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0208％。
7、審議通過《2021年年度報告全文及其摘要》
表決結(jié)果: 同意 222,799,373股，占出席會議所有股東所持股份的 89.3479％；反對26,562,326股，占出席會議所有股東所持股份的10.6521％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,622,459股，占出席會議的中小股東所持股份的44.8740％；反對26,562,326股，占出席會議的中小股東所持股份的55.1260％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
8、審議通過《關(guān)于2021年度募集資金存放和使用情況的專項報告》 表決結(jié)果: 同意 222,798,373股，占出席會議所有股東所持股份的 89.3475％；反對26,562,326股，占出席會議所有股東所持股份的10.6521％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,621,459股，占出席會議的中小股東所持股份的44.8720％；反對26,562,326股，占出席會議的中小股東所持股份的55.1260％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0021％。
9、審議通過《關(guān)于2021年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》 表決結(jié)果: 同意 222,788,373股，占出席會議所有股東所持股份的 89.3435％；反對26,573,326股，占出席會議所有股東所持股份的10.6565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,611,459股，占出席會議的中小股東所持股份的44.8512％；反對26,573,326股，占出席會議的中小股東所持股份的55.1488％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
10、審議通過《關(guān)于公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一的議案》 表決結(jié)果: 同意 222,782,873股，占出席會議所有股東所持股份的 89.3413％；反對26,568,826股，占出席會議所有股東所持股份的10.6547％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0040％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,605,959股，占出席會議的中小股東所持股份的44.8398％；反對26,568,826股，占出席會議的中小股東所持股份的55.1395％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0208％。
三、律師出具的法律意見
律師認為，公司2021年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2020年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的公司2021年年度股東大會決議； 2、《上海市匯達豐律師事務所關(guān)于美尚生態(tài)景觀股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
美尚生態(tài)景觀股份有限公司
董事會
2022年5月20日
