中國(guó)園林網(wǎng)9月13日消息：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
北京東方園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2012年9月5日以電子郵件、手機(jī)短信等形式發(fā)出，會(huì)議于2012年9月12日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)董事11人。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何巧女主持，審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《前次募集資金使用情況報(bào)告》；
《前次募集資金使用情況報(bào)告》及其鑒證報(bào)告詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
二、審議通過(guò)《股東大會(huì)議事規(guī)則》；
《股東大會(huì)議事規(guī)則》（2012年9月修訂）詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
三、審議通過(guò)《對(duì)外擔(dān)保制度》；
《對(duì)外擔(dān)保制度》（2012年9月修訂）詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
四、審議通過(guò)《對(duì)外投資管理制度》；
《對(duì)外投資管理制度》（2012年9月修訂）詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
五、審議通過(guò)《總經(jīng)理工作細(xì)則》；
《總經(jīng)理工作細(xì)則》（2012年9月修訂）詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
六、審議通過(guò)《內(nèi)部審計(jì)制度》；
《內(nèi)部審計(jì)制度》（2012年9月修訂）詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
七、審議通過(guò)《銀行間債券市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》；
《銀行間債券市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》（2012年9月制訂）詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
八、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)擬定于2012年9月28日召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述須經(jīng)股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。
《關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會(huì)
2012年9月12日
證券代碼：002310 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方園林編號(hào)：2012－045
北京東方園林股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
北京東方園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決定于2012年9月28日上午10：30召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召集會(huì)議的基本情況
1、召集人：北京東方園林股份有限公司第四屆董事會(huì)
2、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑家園繡菊?qǐng)@7號(hào)樓
3、召開(kāi)時(shí)間：2012年9月28日上午10：30
4、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、股權(quán)登記日：2012年9月24日
6、出席對(duì)象：
（1）截止2012年9月24日（周一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；
（4）保薦機(jī)構(gòu)代表。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》；
2、審議《前次募集資金使用情況報(bào)告》；
3、審議《股東大會(huì)議事規(guī)則》；
4、審議《對(duì)外擔(dān)保制度》；
5、審議《對(duì)外投資管理制度》。
上述第1項(xiàng)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2012年7月31日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）上的公告。上述第2－5項(xiàng)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。
三、會(huì)議登記方法
1、個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和委托代理書(shū)；
2、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；
3、登記時(shí)間：2012年9月27日（周四）上午9：00－11：00，下午13：00－16：00；異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2012年9月27日下午四點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司），不接受電話登記；
4、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑家園繡菊?qǐng)@7號(hào)樓5層證券發(fā)展部。
四、股東大會(huì)聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：唐海軍、時(shí)華蕊
2、聯(lián)系電話：010－52286666
3、聯(lián)系傳真：010－52288062
五、其他事項(xiàng)
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年九月十二日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托先生／女士代表本人／公司出席北京東方園林股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人／本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。
委托人股東賬號(hào)： 持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
回執(zhí)
截至2012年9月24日，我單位（個(gè)人）持有北京東方園林股份有限公司股票股，擬參加公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
出席人姓名：
股東賬戶(hù)：
股東名稱(chēng)：（簽章）
注：授權(quán)委托書(shū)和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。
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(來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) )