中國(guó)園林網(wǎng)4月8日消息：證券代碼：002310 股票簡(jiǎn)稱：東方園林編號(hào)：2013-011
北京東方園林股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議
決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
北京東方園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于2013年3月28日以電子郵件、手機(jī)短信等形式發(fā)出，會(huì)議于2013年4月3日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)董事11人。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何巧女女士主持，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；
公司原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人武建軍先生由于工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一職，但仍擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。董事會(huì)批準(zhǔn)武建軍先生的辭職申請(qǐng)，并向武建軍先生任職數(shù)年來(lái)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理工作所作的突出貢獻(xiàn)表示誠(chéng)摯的謝意。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，擬聘任韓瑤女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。韓瑤女士的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
公司獨(dú)立董事就聘任韓瑤女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
《獨(dú)立董事關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的獨(dú)立意見(jiàn)》以及《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
二、審議通過(guò)了《關(guān)于在吉林省長(zhǎng)春市設(shè)立分公司的議案》；
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)事業(yè)部提出申請(qǐng)，擬在吉林省長(zhǎng)春市設(shè)立分公司，以便于公司在吉林省進(jìn)行市場(chǎng)拓展和項(xiàng)目管理。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
三、審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立"北京東方苗聯(lián)苗木科技有限公司"的議案》
為進(jìn)一步落實(shí)公司苗木板塊的發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)公司"苗聯(lián)網(wǎng)"戰(zhàn)略的順利實(shí)施，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，同時(shí)培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，公司擬在北京設(shè)立全資子公司，統(tǒng)籌公司苗木業(yè)務(wù)的發(fā)展與運(yùn)營(yíng)。子公司名稱暫定為"北京東方苗聯(lián)苗木科技有限公司"，公司以自有資金出資人民幣5，000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100%（以上內(nèi)容以工商管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)）。
《對(duì)外投資暨在北京設(shè)立全資子公司的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
四、審議通過(guò)了《關(guān)于簽署東方"苗聯(lián)網(wǎng)"華中區(qū)域總部項(xiàng)目投資合作協(xié)議的議案》；
為促進(jìn)公司"苗聯(lián)網(wǎng)"戰(zhàn)略的順利實(shí)施，以科技產(chǎn)業(yè)模式發(fā)揮城郊資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)苗木產(chǎn)業(yè)景觀化、現(xiàn)代化、科技化，同意公司與湖北省黃岡市黃州區(qū)人民政府簽署《東方"苗聯(lián)網(wǎng)"華中區(qū)域總部項(xiàng)目投資合作協(xié)議》。
《關(guān)于簽署東方"苗聯(lián)網(wǎng)"華中區(qū)域總部項(xiàng)目投資合作協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2013-007）刊登在2013年3月13日公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
五、審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立"北京東方園林股份有限公司南寧五象湖公園項(xiàng)目公司"的議案》；
公司已中標(biāo)"南寧市五象湖公園園林景觀工程"項(xiàng)目，中標(biāo)金額為人民幣44，325.76萬(wàn)元。根據(jù)公司與南寧市園林管理局的約定，該項(xiàng)目的實(shí)施需成立項(xiàng)目公司，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資建設(shè)、移交轉(zhuǎn)讓及與該項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)的一切事宜。項(xiàng)目公司名稱暫定為"北京東方園林股份有限公司南寧五象湖公園項(xiàng)目公司"，公司以自有資金出資人民幣11，081.44萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100%（以上內(nèi)容以工商管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)）。
《對(duì)外投資暨在南寧設(shè)立全資子公司的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會(huì)
2013年4月3日
附件：韓瑤女士簡(jiǎn)歷
韓瑤：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，女，1976年出生，畢業(yè)于清華大學(xué)工商管理專業(yè)，工商管理碩士學(xué)位（MBA），中級(jí)會(huì)計(jì)師。2002年至今，一直在本公司財(cái)務(wù)管理中心工作，歷任財(cái)務(wù)管理中心副總經(jīng)理、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等職務(wù)。
韓瑤女士未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
證券代碼：002310 股票簡(jiǎn)稱：東方園林編號(hào)：2013-012
北京東方園林股份有限公司
關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
北京東方園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。
公司原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人武建軍先生由于工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一職，但仍擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。董事會(huì)批準(zhǔn)武建軍先生的辭職申請(qǐng)，并向武建軍先生任職數(shù)年來(lái)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理工作所作的突出貢獻(xiàn)表示誠(chéng)摯的謝意。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，擬聘任韓瑤女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。韓瑤女士的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
公司獨(dú)立董事就聘任韓瑤女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
《獨(dú)立董事關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會(huì)
2013年4月3日
附件：韓瑤女士簡(jiǎn)歷
韓瑤：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，女，1976年出生，畢業(yè)于清華大學(xué)工商管理專業(yè)，工商管理碩士學(xué)位(MBA)，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2002年至今，一直在本公司財(cái)務(wù)管理中心工作，歷任財(cái)務(wù)管理中心副總經(jīng)理、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等職務(wù)。
韓瑤女士未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
證券代碼：002310 股票簡(jiǎn)稱：東方園林編號(hào)：2013-013
北京東方園林股份有限公司
對(duì)外投資暨在北京設(shè)立全資子公司的
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、對(duì)外投資概述
為進(jìn)一步落實(shí)公司苗木板塊的發(fā)展戰(zhàn)略，培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，公司擬在北京設(shè)立全資子公司，統(tǒng)籌公司苗木業(yè)務(wù)的發(fā)展與運(yùn)營(yíng)。子公司名稱暫定為"北京東方苗聯(lián)苗木科技有限公司"，公司以自有資金出資人民幣5，000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100%（以上內(nèi)容以工商管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)）。
二、對(duì)外投資標(biāo)的基本情況
1、 公司名稱：北京東方苗聯(lián)苗木科技有限公司
2、 擬注冊(cè)地：北京市
3、 法定代表人： 何巧女
4、 注冊(cè)資本：5，000萬(wàn)元人民幣
5、 企業(yè)類型：法人獨(dú)資有限責(zé)任公司
6、經(jīng)營(yíng)范圍：研究、開(kāi)發(fā)、種植、銷售園林植物；銷售建筑材料、園林機(jī)械設(shè)備、體育用品；技術(shù)開(kāi)發(fā)；投資與資產(chǎn)管理。
上述各項(xiàng)內(nèi)容以工商管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
三、對(duì)外投資合同主要條款
本次對(duì)外投資為公司設(shè)立全資子公司，無(wú)須簽訂對(duì)外投資合同。
四、本次對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響
本次對(duì)外投資在北京市設(shè)立全資子公司，目的是為進(jìn)一步落實(shí)公司苗木板塊的發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)公司"苗聯(lián)網(wǎng)"戰(zhàn)略的順利實(shí)施，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，同時(shí)培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，若順利實(shí)施將有利于公司"苗聯(lián)網(wǎng)"戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)以及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司
董事會(huì)
2013年4月3日
證券代碼：002310 股票簡(jiǎn)稱：東方園林編號(hào)：2013-014
北京東方園林股份有限公司對(duì)外投資
暨在南寧設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、對(duì)外投資概述
北京東方園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）已中標(biāo)"南寧市五象湖公園園林景觀工程"項(xiàng)目，中標(biāo)金額為人民幣44，325.76萬(wàn)元。根據(jù)公司與南寧市園林管理局的約定，該項(xiàng)目的實(shí)施需成立項(xiàng)目公司，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資建設(shè)、移交轉(zhuǎn)讓及與該項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)的一切事宜。
項(xiàng)目公司名稱暫定為"北京東方園林股份有限公司南寧五象湖公園項(xiàng)目公司"，公司以自有資金出資人民幣11，081.44萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100%。
二、對(duì)外投資標(biāo)的基本情況
6、 公司名稱：北京東方園林股份有限公司南寧五象湖公園項(xiàng)目公司
7、 擬注冊(cè)地：廣西省南寧市
8、 法定代表人： 何巧女
9、 注冊(cè)資本：11，081.44萬(wàn)元人民幣
10、企業(yè)類型：法人獨(dú)資有限責(zé)任公司
6、經(jīng)營(yíng)范圍："投資建設(shè)"項(xiàng)目的融資、建設(shè)、管理及相關(guān)事項(xiàng)
上述各項(xiàng)內(nèi)容以工商管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
三、對(duì)外投資合同主要條款
本次對(duì)外投資為公司設(shè)立全資子公司，無(wú)須簽訂對(duì)外投資合同。
四、本次對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響
本次對(duì)外投資在廣西省南寧市設(shè)立全資子公司，是按照公司與南寧市園林管理局的合同約定而設(shè)立，有利于確保五象湖公園（南寧市園博園）的園林景觀建設(shè)項(xiàng)目的順利推進(jìn)，以及公司在廣西乃至西南地區(qū)的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和項(xiàng)目管理。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司
董事會(huì)
2013年4月3日
北京東方園林股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的
獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為北京東方園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）的獨(dú)立董事，我們基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議作出的關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：
1、經(jīng)核查，武建軍先生確因工作調(diào)整原因辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，繼續(xù)在公司任職，擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，其辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行；
2、經(jīng)對(duì)韓瑤女士工作經(jīng)歷，專業(yè)素養(yǎng)等情況的調(diào)查和了解，韓瑤女士具備擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并尚未解除的情形；
3、公司董事會(huì)提名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，同意聘任韓瑤女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
（蘇雪痕） （蔣力）
（江錫如）（劉凱湘）
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